Курсы валют
на 20.10.2018Курс доллара США
Курс евро
Биржевой курс доллара США
Биржевой курс евро

Все валюты

Сегодня понедельник, 22.10.2018: публикаций: 8254
06.08.2018  5 признаков недобросовестного контрагента

5 признаков недобросовестного контрагента, как поможет в этом сервис info.1cont.ru

Работа с недобросовестным контрагентом чревата не только финансовыми потерями, но и возможностью попасть под пристальное внимание как ФНС, так и МВД. Так при обнаружении недобросовестной сделки компанию могут обвинить, что она сама создала эту фирму с целью уклонения от налогов или отмывании денег. Как результат, компании может быть отказано в возврате НДС, к тому же она может попасть под налоговые проверки и штрафные санкции со стороны фискальных органов.

Как обнаружить недобросовестного контрагента, пять основных признаков

Налоговыми органами выделяются пять основных признаков недобросовестности контрагентов и множество косвенных:

  1. Компания зарегистрирована на массовый юридический адрес и с ней нет связи.
  2. Руководитель компании или ее учредителя являются массовыми. Для руководителя это более 10 компаний, для учредителей более 20.
  3. Отсутствие средств на расчетном счете или отсутствие счетов в банке.
  4. Отсутствие персонала, наемных работников, собственных транспортных и иных средств.
  5. Уплата налогов в минимальных размерах или нулевая отчетность.

Среди косвенных признаков можно назвать такие, как нетиповые условия договора, отсутствие прямых контактов с руководителем, отсутствие рекламы и сайта у компании и пр.

Риски, связанные с недобросовестными контрагентами

Помимо налоговых рисков компания тщательно не проверившая контрагента может столкнуться с такими ситуациями:

  • Заключенный договор может быть признан недействительным.
  • Условия договора могут быть не исполнены – товар не поставлен, сумма не выплачена или услуги не оказаны.
  • Товар или услуга могут оказаться низкого качества.
  • Аванс за поставку может не вернуться своему владельцу.
  • Товар или предлагаемая недвижимость могут быть в залоге и пр.

Как сервис info.1cont.ru поможет обнаружить недобросовестных контрагентов

Своевременно обнаружив недобросовестного контрагента, вы избежите множества неприятностей. А в этом вам поможет сервис info.1cont.ru (информацию, которую бесплатно предоставляет сервис на примере ООО "СЕРВИС ОПТИКА", Москва) . В режиме онлайн он проверить контрагента не только по основным признакам, но и:

  • По базе данных исполнительного и судебного производства.
  • По реестру недобросовестных поставщиков.
  • По налоговой отчетности.
  • По реестру дисквалифицированных лиц и пр.

С помощью данной программы вы узнаете о будущем партнере все – есть ли у него допуски и лицензии, были ли у него налоговые или прокурорские проверки и еще много полезной информации.